ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਨੜ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਾਣਿਆ ਰਾਓ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਰਾਓ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤਰੁਣ ਕੋਂਡੂਰੂ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੀ ਸਥਿਤ ਸੋਨੇ ਦੇ ਡੀਲਰ ਸਾਹਿਲ ਸਾਕਰੀਆ ਜੈਨ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਹਰਸ਼ਵਰਦਿਨੀ ਰਾਣਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਣਿਆ ਰਾਓ (32) ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ 3 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਕੈਂਪੇਗੌੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਡੀਆਰਆਈ) ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 12.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਛੜਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2024-ਮਾਰਚ 2025 ਦੌਰਾਨ 102.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦਾ 127.28 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਅਤੇ ਜੌਹਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਰਾਓ ਦੀਆਂ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮਾਈ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ “ਹਵਾਲਾ” ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ “ਸੰਗਠਿਤ” ਅਤੇ “ਸੰਗਠਿਤ” ਵਿਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਯਾਤ, ਨਕਦੀ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। “ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ,” ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।